虚拟资产交易平台JPEX爆雷被查

虚拟资产交易平台JPEX案正在愈演愈烈。无牌无证虚拟资产交易平台JPEX案，涉及的名人及KOL越来越多，JPEX受害者也不断增加。中国香港政府9月29日消息，中国香港和中国澳门警方就该案件采取联合行动，共拘捕四人，检获或冻结总值约2400万港元资产。香港警方至今接获2417人报案，受害人损失逾15亿港元，该案件已经是近年涉及受害人最多、损失金额最大的骗案。

JPEX被指无牌经营并涉嫌违法

实际上，在9月13日，香港证监会在官网发布《有关不受规管的虚拟资产交易平台的警告声明》表示，留意到一家名为“JPEX”的虚拟资产交易平台，透过社交媒体网红（网红）及场外虚拟资产货币兑换商（场外找换店）积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。证监会谨此阐明，JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

香港证监会还观察到，JPEX及那些向香港公众积极推广JPEX的人员使用的手法存在众多可疑之处：

(1) JPEX在其网站声明，它是“一间持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台”。它在其网站及本地社论式广告中声称已向若干海外监管机构取得经营虚拟资产交易平台的牌照，而这实际上与事实不符。

(2) JPEX为其部分产品提供极高回报。

(3) 证监会接获散户投资者的投诉，并注意到媒体报道，指有散户投资者未能从在JPEX开设的账户中提取虚拟资产，或发现他们的账户结余被减少及更改。

(4) JPEX提供的部分产品似乎是涉及虚拟资产的安排，例如在证监会的虚拟资产交易平台监管制度下不被允许的虚拟资产“存款”、“储蓄”或“收益”。

(5) JPEX在其网站及本地社论式广告中宣扬它已与一家香港上市公司订立业务合作，并获该公司投资，而事实上该项合作已经终止，且该上市公司实际上并无作出任何投资。

(6) JPEX集团旗下实体一概未曾向证监会提交任何虚拟资产交易平台的牌照申请。

证监会再次告诫投资者提防在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产的风险。如虚拟资产交易平台终止运作、倒闭、遭黑客入侵或出现任何资产被挪用的情况，投资者或有可能损失在该平台上持有的全部投资。投资者可能难以向与香港并无任何连系的平台提出追索，也可能无法循法律途径获取赔偿。

震惊香港投资界

值得注意的是，公开资料显示，JPEX平台是香港出台加密新规后，首个遭到红牌警告的虚拟资产交易所。JPEX案件也被视为“香港币圈涉刑第一案”。

尽管宣传手法夸张失实、漏洞百出，JEPX还是在短短两年时间里成功吸引大批投资者倾注高额资金，不少“苦主”的直接损失高达数十万港元。

据香港警方透露，已锁定JPEX案其他目标人士的身份，但部分涉案人已离开香港。该犯罪集团已将部分文件销毁，且案中涉及的电子钱包数量成千上万，交易达数万次。由于加密货币在短时间内经不同电子钱包转移，加上加密货币和电子钱包均为匿名，调查工作非常庞大、复杂和困难。

10月4日，媒体报道称，香港证监会与警务处已经成立了一个专责工作小组，以加强在监察及调查与虚拟资产交易平台相关的非法活动方面的合作。该工作小组经双方在9月28日举行高层会议后成立，由警务处商业罪案调查科、网络安全及科技罪案调查科、财富情报及调查科以及证监会法规执行部及中介机构部的代表组成。

工作小组的成立目的包括促进与虚拟资产交易平台可疑活动和违规行为有关的资讯分享；执行可疑虚拟资产交易平台的风险评估机制；及加强在相关调查中的协调与合作。