警方破获特大非法经营外汇案，涉案28亿

近日，淄博警方成功破获山东首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件。据了解，犯罪嫌疑人徐某从2021年起为境外博彩类、交友类网站提供资金通路。再由杨某、刘某组成的洗钱团伙，以跨境电商外贸公司进行洗钱，提供外币结算通道为上游犯罪团伙进行资金非法转移。通过双方严密配合，仅2021年徐某等人便为非法组织提供了21亿流水转账。

2022年为拓展业务，掩盖犯罪事实，徐某与高某等人注册了“澎湃众联技术服务有限公司”，涉案流水高达7亿余元。最终警方打掉3个跨境地下钱庄，涉案金额28亿元，抓获犯罪嫌疑人12人，查控涉案资金2000余万元。