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行业新闻

POS工单团队诈骗上万人押金被抓

发布日期:2024-06-12 14:30 浏览次数:
日前,江西省抚州市金溪警方近期破获了一起利用POS机实施诈骗的案件。金溪县警方披露,接到辖区居民反馈,2023年的3月份,有自称是银行的工作人员上门办理信用卡。在办理信用卡的同时,要求我们居民匹配一台POS机,声称办理POS机之后信用卡的额度会有10万块钱。据受害人李某表示,这些自称银行工作人员说不买这个POS机也能办信用卡,就是额度很低,只有几百块钱,买了这个POS机之后额度就能提到10万,一个POS机的押金是399,3个月之后还会把钱返还回来。我想了想反正这钱会退,还能提额,我就交了钱。


李某耐心地等待了3个月,可奇怪的是,离办卡时间已经过去快4个月了,不仅信用卡没办下来,而且也没有收到一分钱退款。当李某准备联系当时办理信用卡的工作人员时才发现,所有的联系方式都已失效,此时李某才意识到不对劲,于是他赶忙拨通了报警电话。


金溪县警方接警后,就向局党委汇报了这个情况,请求局党委向各个兄弟县区发出这个协查,发现从2022年10月份以来,抚州市有近百名居民也遭遇过类似情况,随后通过一系列调查,以“0523诈骗案”立案调查。


专案组成立后,警方立即展开了大量的走访和调查工作,在专案组日以继夜的努力下,一个名叫谭某某的男子进入了警方的视线。


警方在进行调证后,发现这个POS机又涉及到平台,从一笔笔399流水的走向,警方抽丝剥茧发现了赣州的一个公司,就此展开了调查,发现以谭某某为首的一个披着科技公司外衣实施诈骗的一个团伙。


专案组经过多次讨论,制定了严密的抓捕方案,会同其他省份的公安部门展开联合抓捕行动。


2023年6月13日,金溪县警方进行“0523诈骗案”抓捕行动,当场抓获犯罪嫌疑人46名,涉案金额达330余万,受害人近1万名。


目前此案还在进一步审理中。


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