又一特大跨境洗钱涉案100多亿

发布日期：2024-03-25 09:30　浏览次数：

近日，菏泽警方打掉一个特大跨境洗钱犯罪团伙，抓获41名犯罪嫌疑人，涉案洗钱流水高达100多亿元。9月11日，中央电视台新闻频道对此案进行了报道。

在“杀猪盘”诈骗中，电诈分子往往把受害者叫作“猪”，把恋爱叫“养猪”，把聊天工具视作“猪食槽”，培养感情的话术剧本称为“猪饲料”，投资理财的过程叫作“杀猪”。

诈骗分子往往先以甜言蜜语或者献殷勤等方式博取好感和信任，再向你推荐所谓“稳赚不赔、低成本高回报”的网络投资平台。当你越投越多时，就会把你拉黑。从网恋“一见钟情”开始，到参与网络赌博或投资诈骗结束，直到受害者倾家荡产甚至背负巨债。

近日， 菏泽警方历时四年，成功打掉一个特大跨境洗钱犯罪团伙，抓获41名犯罪嫌疑人，涉案洗钱流水高达100多亿元。而这起案件，正是由一起“杀猪盘”电信诈骗而起。

网上结识心仪对象

竟落入“杀猪盘”圈套2019年9月，山东省菏泽市成武县的王女士在交友平台上结识了一位心仪的对象，对方名叫“李海清”，是一位金融理财师，他自称手里有很多赚钱的项目，可以带着王女士投资理财。

受害人王女士：我当时手里也有点钱，想着挣钱的事谁不想干呢，就跟着他一起做了。

“李海清”把王女士拉进一个微信群，群里有很多投资理财的网友，大家在“李海清”的指导下，购买美金等外汇。王女士看到这一情形，也抱着试试看的态度，下载了“李海清”推荐的一款理财软件。

受害人王女士：一开始投资了几百块钱，收益也挺不错的，后来我就慢慢开始投资几千到几万元。

看到收益颇丰，王女士继续追加投资。很快，她在理财软件上投入的资金就达到了 20多万元。

受害人王女士：我想把一部分钱取出来，但是对方告诉我， 必须投资达到一定金额，才能把钱取出来，让我追加投资，但是我当时已经没有钱了。紧接着“李海清”就帮我投了十万块钱，我当时就挺感动的，又想办法借了十多万块钱投进了平台。我把所有的钱都投进去了，达到App要求的投资额之后，再登账户，显示账户异常无法登录。我就和他联系，发现他已经把我微信拉黑了，我才知道我被骗了，然后我就报了警。

成武县公安局孙寺派出所所长刘义劭：这个“李海清”是虚假身份，是境外诈骗分子使用的一个化名。他先是用聊感情的方式，获得王女士的信任，然后就带着王女士到一些虚假的外汇平台上投资，从而实施诈骗。后经侦查发现，理财群里的所有成员， 除了王女士，全是诈骗分子。

理财软件仅是幌子

理财资金早已流向境外

警方介绍，该案中，“李海清”说帮王女士投资10万元，接着王女士的账户上就多了10万元，其实并没有投资转账记录，这是因为，王女士所使用的理财软件，是境外诈骗人员自主研发的，并且伪装成正规的外汇投资平台，进而实施诈骗，在境外的诈骗分子可以随意修改后台数据。那么，王女士被骗走的钱，又流向了哪儿呢？

办案民警通过资金分析，发现一级卡诈骗资金流转入多个人的银行账户内，调取这些人的银行账户主体，并研判他们的出入境轨迹后，发现这些人均有到老挝去的出入境记录。

通过进一步侦查，警方发现这一犯罪团伙在国内寻找大量贩卖银行卡的人员，先后组织400多人到境外，提供银行卡给洗钱犯罪团伙， 涉案资金总流水达100多亿元。由于案情重大，办案民警加大了侦查力度，通过大量摸排， 抓获了30多名回国的涉两卡犯罪人员。

成武县公安局副局长孙栋：这些涉两卡犯罪人员的电话卡、银行卡，大部分都流入到境外洗钱犯罪团伙手中，专门为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动进行洗钱，危害非常大。

成武县公安局新型犯罪合成侦查大队大队长王晓勇：洗钱团伙实行公司化管理，分工非常明确，把这些人所有的证件都集中起来，把他们的银行卡也集中起来，哪个卡出了问题，也是由他们公司派专人负责带路，回国进行解卡，有自己的一套程序。

出租1张银行卡

1月可挣700元在整个诈骗链条中，“李海清”只是最底层的，他的工作就是负责“聊感情”，真正开始“杀猪”的还有团伙中其他的人。从所谓的“养猪”到“杀猪”，这样一起案件，竟然还牵涉出400多名涉两卡犯罪人员被骗出境。两卡，指的就是电话卡和银行卡，是跨境电信网络诈骗中最重要的诈骗工具。据该案中的犯罪嫌疑人赵某交代，出租一张银行卡，一个月就可以挣700元钱。

犯罪嫌疑人赵某：我的狱友在国外，他就跟我说在国外做洗钱活动，就是自己带着银行卡出租给他们用，一个月一张卡赚700块钱，我刚出狱一两个月，就找他，跟他说我也想出去。

可当赵某真的出国之后，发现并没有想象中的那么美好。

犯罪嫌疑人赵某：他两个月没有给我开工资了，他一直说我工资没下来。介绍我去的这个人，他骗了我们，他把我的钱都拿去赌博输了。在银行办卡的时候，营业员提醒了，不能出租出借银行卡，这是犯罪犯法的。

截至目前，警方已抓获41名犯罪人员。8月中旬，部分嫌疑人被移交成武县人民法院依法审判，案件中的上线诈骗人员，办案民警仍在深挖调查中。

网络交友要谨慎，一旦谈钱要小心，天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐，捂紧钱袋子，增强防骗意识，防止落入电诈分子的陷阱。

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